Відділом податкової міліції у м. Красний Луч при ДПІ у Лутугинському районі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.209 КК України відносно посадової особи товариства з обмеженою відповідальністю за фактом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Було встановлено, що у 2009 році головний бухгалтер, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном, шляхом надання до суду неправдивих відомостей щодо приналежності земельної ділянки, зокрема підроблених майнових сертифікатів на землю та оформлено у БТІ право власності на нерухоме майно, яке фактично належало товариству.
В подальшому, з метою маскування походження незаконно одержаного майна та надання йому правомірного вигляду, було укладено цивільний договір дарування на користь її родичів.
Загальна сума легалізованого злочинним шляхом доходу склала 199 тис. грн.
ДПІ у Лутугинському районі