Відділом податкової міліції у м. Красний Луч при ДПІ у Лутугинському районі порушено кримінальну справу за ч.1 ст.209 КК України відносно посадової особи товариства з обмеженою відповідальністю за фактом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Було встановлено, що у 2009 році головний бухгалтер, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном, шляхом надання до суду неправдивих відомостей щодо приналежності земельної ділянки, зокрема підроблених майнових сертифікатів на землю та оформлено у БТІ право власності на нерухоме майно, яке фактично належало товариству.
В подальшому, з метою маскування походження незаконно одержаного майна та надання йому правомірного вигляду, було укладено цивільний договір дарування на користь її родичів.
Загальна сума легалізованого злочинним шляхом доходу склала 199 тис. грн.