Відносно засновника товариства порушено кримінальну справу за ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Встановлено, що у 2011 році засновник товариства з обмеженою відповідальністю, надав директору підприємства реквізити підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, що фактично не здійснювали господарську діяльність з правом укладати із зазначеними підприємствами господарські договори. В результаті товариство ухилилося від сплати податку на додану вартість у сумі 922 тис. грн. та податку на прибуток у сумі 1,5 млн. грн., шляхом безпідставного віднесення до складу валових витрат та складу податкового кредиту з ПДВ вартості товарів, які нібито придбані у приватних підприємств, що являються неспроможними проводити будь-які фінансово-господарські операції. Сума збитків за кримінальною справою близько 2,5 млн.грн.
Триває слідство.