Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » gni » Викрито злочин у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 


31-05-2012, 16:20 gni  ] • Викрито злочин у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
 
Співробітниками податкової міліції порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 209 кримінального Кодексу України за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами малого приватного підприємства м. Ровеньки.
Встановлено, що у 2010 році зазначеним підприємством було укладено договір з навчальним закладом на виконання будівельних робіт. Для виконання зазначених робіт, на поточний рахунок з рахунку навчального закладу було перераховано бюджетні кошти.
З метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, посадові особи підприємства діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в актах приймання виконаних робіт з будівництва, необґрунтовано зависили вартість фактично застосованих будівельних матеріалів та обладнання, які внесені до складу вартості будівельно-монтажних робіт, на загальну суму 112 тис. грн.
В подальшому, одержані злочинним шляхом грошові кошти у сумі 112 тис.грн., були легалізовані посадовими особами малого приватного підприємства шляхом здійснення фінансових операцій, перерахувавши зазначені кошти на банківські рахунки «транзитних» СГД за нібито надані товари та виконані роботи.
Загальна сума легалізованого злочинним шляхом доходу склала 112 тис.грн.
Слідство по справі триває.

ГВПМ ДПІ в м. Красний Луч.

 (голосов: 0)

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31