В ході розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом здійснення фіктивного підприємництва – товариства з обмеженою відповідальністю припинено діяльність «конвертаційного» центру, офісне приміщення якого було розташовано у місті Луганськ, створеного групою осіб у складі: керівника «конвертаційного» центру, який виконував функції управління грошовими потоками та здійснював контроль за веденням бухгалтерського обліку підприємств, кур’єра «конвертаційного» центру, який здійснював взаємодію з клієнтами «конвертаційного» центру та бухгалтера.
«Конвертаційний» центр діяв за наступною протиправною схемою - легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності». У подальшому учасники центру, під виглядом закупівлі товарно–матеріальних цінностей, знімали з рахунків готівку для передачі «клієнтам» - посадовим особам легальних СПД зареєстрованих на території Луганської області. Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.
У ході проведення заходів було встановлено, що метою діяльності даного центру є ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
На теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи відносно учасників «конвертаційного» центру, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.