Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » gni » Краснолуцьким відділом податкової міліції припинено діяльність «конвертаційного» центру 


16-05-2012, 16:38 gni  ] • Краснолуцьким відділом податкової міліції припинено діяльність «конвертаційного» центру
 
В ході розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом здійснення фіктивного підприємництва – товариства з обмеженою відповідальністю припинено діяльність «конвертаційного» центру, офісне приміщення якого було розташовано у місті Луганськ, створеного групою осіб у складі: керівника «конвертаційного» центру, який виконував функції управління грошовими потоками та здійснював контроль за веденням бухгалтерського обліку підприємств, кур’єра «конвертаційного» центру, який здійснював взаємодію з клієнтами «конвертаційного» центру та бухгалтера.
«Конвертаційний» центр діяв за наступною протиправною схемою - легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності». У подальшому учасники центру, під виглядом закупівлі товарно–матеріальних цінностей, знімали з рахунків готівку для передачі «клієнтам» - посадовим особам легальних СПД зареєстрованих на території Луганської області. Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.
У ході проведення заходів було встановлено, що метою діяльності даного центру є ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
На теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи відносно учасників «конвертаційного» центру, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

ВПМ ДПІ у м. Красному Лучі

 (голосов: 0)

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31