Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » gni » Припинено незаконну діяльність „конвертаційного” центру 


28-08-2010, 13:24 gni  ] • Припинено незаконну діяльність „конвертаційного” центру
 

20.08.2010р. Краснолуцьким головним відділом податкової міліції в ході проведення слідчо-оперативних заходів в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами умисного ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, припинено діяльність „конвертаційного” центру, що діяв на території обслуговування. „Конвертаційний” центр був створений групою осіб, один з яких виконував функції організатора та здійснював загальне керівництво, другий – бухгалтера та взаємодіяв з банківськими установами, а третій виконував функції кур’єра, підтримував зв'язок з „клієнтами” та передавав їм готівку.
Встановлено, що протягом 2009-2010 років зазначена група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою: легальні підприємства за нібито придбані послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання, що були підконтрольні вказаним громадянам. Після чого грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки СГД з ознаками „фіктивності” та в подальшому знімалися готівкою на підставі грошових чеків під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Потім, за винятком відсотків, передавалися „клієнтам” - посадовим особам легальних підприємств, разом із сфальсифікованими документами за нібито придбані послуги та товари.

Орієнтовний обіг коштів, по рахунках СГД, що входили до складу „конвертаційного” центру за період 2009-2010 років склав понад 9 млн. грн.
З метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків накладено арешти на банківських рахунки.
За місцем розташування офісу „конвертаційного” центру та місцями мешкання учасників „конвертаційного” центру проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та матеріальні цінності, які свідчать про противоправну діяльність вказаних осіб.
В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників „конвертаційного” центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Слідство у справі триває.

ГВПМ ДПІ в м. Красний Луч


 (голосов: 0)

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31