Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » gni » О пресечении деятельности «конвертационного» центра 


7-07-2010, 15:34 gni  ] • О пресечении деятельности «конвертационного» центра
 
Сотрудниками отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске совместно с сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, участники которого на протяжении 2009 года проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий.
Через предприятия, задействованные в незаконным бизнесе только за 2009 год было обналичено более 70 млн. грн.
Проведенными обысками по месту расположения офиса «конвертационного» центра, адресам проживания участников, а также в личном автотранспорте участников изъяты первичные бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий, оргтехника, наложены аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, заблокировано около 200 тыс. грн.
Преступную деятельность осуществляла группа из семи человек, роли каждого участника центра были четко распределены: одни общались с клиентами, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Участники «конвертационного» центра, которые занимались подбором клиентов и непосредственно снимали деньги в банках арестованы и содержаться в следственном изоляторе. Организатор и фактический руководитель «конвертационного» центра 37-летний Луганчанин, который вел переговоры с «клиентами»-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями по текущим счетам фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра, объявлен в розыск.
В настоящее время с целью погашения нанесенного государству ущерба проводится работа направленная на обращение заблокированных денежных средств в доход государства. В ходе следствия каждому участнику конвертационного центра будет дана принципиальная оценка.

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске

 (голосов: 0)

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31