Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Август 2010    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » Материалы за 28.08.2010 


28-08-2010, 13:24 gni  ] • Припинено незаконну діяльність „конвертаційного” центру
  • 0

20.08.2010р. Краснолуцьким головним відділом податкової міліції в ході проведення слідчо-оперативних заходів в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами умисного ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, припинено діяльність „конвертаційного” центру, що діяв на території обслуговування. „Конвертаційний” центр був створений групою осіб, один з яких виконував функції організатора та здійснював загальне керівництво, другий – бухгалтера та взаємодіяв з банківськими установами, а третій виконував функції кур’єра, підтримував зв'язок з „клієнтами” та передавав їм готівку.
Встановлено, що протягом 2009-2010 років зазначена група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою: легальні підприємства за нібито придбані послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання, що були підконтрольні вказаним громадянам. Після чого грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки СГД з ознаками „фіктивності” та в подальшому знімалися готівкою на підставі грошових чеків під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Потім, за винятком відсотків, передавалися „клієнтам” - посадовим особам легальних підприємств, разом із сфальсифікованими документами за нібито придбані послуги та товари.

Орієнтовний обіг коштів, по рахунках СГД, що входили до складу „конвертаційного” центру за період 2009-2010 років склав понад 9 млн. грн.
З метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків накладено арешти на банківських рахунки.
За місцем розташування офісу „конвертаційного” центру та місцями мешкання учасників „конвертаційного” центру проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та матеріальні цінності, які свідчать про противоправну діяльність вказаних осіб.
В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників „конвертаційного” центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Слідство у справі триває.

ГВПМ ДПІ в м. Красний Луч


28-08-2010, 13:20 gni  ] • Пресечена деятельность незаконного пункта по приему лома черных металлов
  • 0
24 августа текущего года на территории Антрацитовского района сотрудниками Краснолучского главного отдела налоговой милиции пресечена деятельность незаконного пункта по приему, переработке и сбыта лома черных и цветных металлов. Незаконную деятельность осуществлял безработный житель Антрацитовского района без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и специального разрешения (лицензии), получение которой предусмотрено законодательством Украины. По результатам проведенной проверки из незаконного оборота изъято оборудование и металлолом на сумму 59,8 тыс. грн. Материалы проверки, с признаками состава преступления, предусмотренного ст.213 Уголовного Кодекса Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) направлены в Антрацитовский РО УМВД.
ГОНМ ГНИ в г. Красный Луч

28-08-2010, 13:19 gni  ] • Припинено незаконний факт розробки корисних копалин
  • 0
У серпні поточного року співробітниками Краснолуцького відділу податкової міліції виявлено факт з незаконної розробки корисних копалин невстановленими особами, які на землях Краснолуцької міської ради, за межами населених пунктів, на відстані приблизно 100 метрів на південь від автошляху м. Міусинськ - с. Новопавлівка, на відстані близько 700 метрів в західному напрямку від породного відвалу шахти Міусинська, здійснювали діяльність з незаконної розробки корисних копалин (вугілля) підземним способом.
В ході перевірки вилучена гірська маса чорного кольору у кількості 5,7 тон орієнтовною вартістю 2,85 тис. грн. та обладнання, яке використовувалось при видобутку корисних копалин орієнтовною вартістю 72,5 тис. грн.
Матеріали перевірки для вирішення питання про порушення кримінальної справи за ст.240 КК України (незаконна розробка корисних копалин) направлені до Краснолуцького МВ УМВС.
ГВПМ ДПІ в м. Красний Луч

 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31